Жители Брянской области могут столкнуться с новым основанием для заморозки банковских счетов. Росфинмониторинг предлагает ввести дополнительные критерии для блокировки и определить признаки, по которым банки будут проверять клиентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Как пишет газета, отдельным поводом для блокировки счёта может стать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. При выявлении сходства операции приостановят на пять рабочих дней. Доступ к деньгам вернут, если не появится решение о продлении ограничений.
Также уточняется, что по состоянию на 1 февраля росфинмониторинг зафиксировал более 800 человек с несколькими вариантами указания их данных. Речь идёт о лицах, внесённых в списки причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Немногим ранее «БрянскToday» сообщал, что брянским абитуриентам могут изменить правила поступления в вузы.
Ева Грэйс
