По данным сайта «Объясняем.РФ», обычно такие переводы осуществляют мошенники.
Они присылают средства на чужие карты для решения ряда задач.
Например, им нужно отмыть деньги. Тогда они обращаются к получателю перевода вернуть его на другой счёт. Иногда мошенники даже обращаются к собеседнику с предложением оставить себе часть суммы. Это считается компенсацией «за беспокойство». Но в случае согласия прлучатель перевода становится соучастником правонарушения.
Иногда деньги просят возвратить на определённый счёт. Потом они могут заняться шантажом жертвы. Ей угрожают уголовным делом из-за финансирования незаконной деятельности.
Поэтому важно сообщить в банк о пришедшем переводе. Также стоит лично приехать в отделение и подать соответствующее заявление. После этого работники финансовой организации уточнят, является ли эта ситуация поводом для обращения в полицию.
Если просьба о возврате средств звучит непосредственно после перевода, нужно позвонить полицейским.
