В Брянской области вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 410 млн рублей
Текст
Поделиться
Советский районный суд города Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении 13 граждан. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Кроме того, двое из них осуждены по ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица), остальные — по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
Судом установлено, что в 2018 году соучастники создали преступное сообщество, в состав которого в разные периоды входило пять структурных подразделений, расположенных в нескольких регионах страны с главным офисом в Брянске. За полтора года злоумышленники вывели в нелегальный оборот свыше 4 млрд рублей путем перевода денег со счетов реальных компаний на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц. Деньги направлялись на оплату фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем средства перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы. Общий доход от преступной деятельности превысил более 410 млн рублей.
Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 3 до 8 лет со штрафом от 250 тыс. рублей до 700 тыс. рублей с отбыванием в колонии общего и строгого режима. Двум женщинам назначено наказание условно с испытательным сроком 3 года.
