Советский районный суд Брянска вынес окончательный приговор в отношении 22 участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью. Преступная схема действовала с 2011 по 2019 год, принеся организаторам доход в размере более 107 миллионов рублей.
Как установил суд, злоумышленники, объединившись в преступное сообщество, на протяжении восьми лет занимались обналичиванием денежных средств. Для осуществления незаконных операций они использовали регистрационные и банковские реквизиты подконтрольных юридических лиц, создав для этих целей 226 фиктивных организаций, оформленных на подставных лиц. За свои услуги преступники получали комиссионное вознаграждение.
Действия участников сообщества были квалифицированы как участие в преступном сообществе, незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей.
По решению суда, девять наиболее активных участников преступной группы приговорены к реальному лишению свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Им также назначены штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
Остальным членам сообщества назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев, с дополнительным штрафом от 70 тысяч до 300 тысяч рублей.
Весь доход, полученный от преступной деятельности, конфискован и обращён в собственность государства.
Первоначальный приговор Советского районного суда был обжалован осужденными и их защитниками, которые не согласились с квалификацией их действий как участие в преступном сообществе и посчитали назначенное наказание чрезмерно суровым. Однако Брянский областной суд, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, оставил приговор первой инстанции без изменений, подтвердив законность и обоснованность вынесенного решения.
