Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении двух учредителей и бухгалтера кредитных потребительских кооперативов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в серии мошенничеств и легализации преступного дохода.
О том, что на территории Удмуртии и других регионов нашей страны под видом КПК функционировала финансовая пирамида, на нашем портале сообщалось в феврале 2021 года. Тогда полицейские установили, что злоумышленники открывали офисы в разных регионах России и принимали от граждан личные сбережения с условием их возврата с высокими процентами.
Однако по истечении сроков договоров денежные средства пайщикам не выплачивались. В общей сложности за период с 2017 по 2020 год обвиняемые похитили более 363 миллионов рублей у 839 граждан из Удмуртии, Пермского края, Самары, Пензы, Владимира, Оренбурга и Брянска.
Помимо этого, как установили следователи, один из фигурантов легализовал 14 миллионов рублей, похищенных у пайщиков, совершив финансовые операции по приобретению земельного участка в Республике Крым.
Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также Следственного управления МВД по Удмуртской Республике при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
