Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22 жителям Брянской и Смоленской областей, г. Брянска и г. Санкт-Петербурга по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. В зависимости от роли и степени участия они осуждены по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п.«б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Предварительным следствием и судом установлено, что в период с 2011 года по 2019 год соучастники, действуя в составе преступного сообщества, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов 226 фиктивных организаций, оформленных на подставных лиц, за что получали комиссионное вознаграждение.
Доход от преступной деятельности за указанный период составил более 107 миллионов рублей.
С учетом собранных следователем доказательств суд назначил девяти виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 5 лет со штрафами от 100 до 500 тысяч рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщинам назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 1 года 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев, с испытательными сроками и штрафами от 70 до 300 тысяч рублей.
Извлеченный от преступной деятельности доход солидарно взыскан с осужденных в собственность государства.
Приговор не вступил в законную силу.
