Советский районный суд Брянска 17 июня вынес приговор участнику группировки теневых банкиров. Об этом сообщила объединённая пресс-служба брянских судов. В итоге 34-летнего мужчину признали виновным в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Дело в отношении этого человека выделили в отдельное производство, поскольку он скрылся от суда, был объявлен в розыск и задержан в Таиланде, после чего его экстрадировали в Россию.
Как доказало следствие, с июня 2018 года по июль 2020-го злоумышленник вместе с сообщниками проводил незаконные банковские операции по обналичиванию денег, перечисленных на счета реальных предприятий, а также на счета оформленных на подставных лиц подконтрольных организаций под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и услуг. Позже деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы. Таким образом, преступникам удалось вывести в нелегальный оборот более четырёх миллиардов рублей. Общий размер дохода сообщников превысил 410 миллионов рублей.
Свою вину подсудимый признал полностью и заявил о раскаянии в содеянном.
Суд приговорил молодого человека к трём с половиной годам колонии общего режима и оштрафовал его на 150 тысяч рублей.
