В Брянске оглашен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 410 млн рублей
Советский районный суд г. Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении 13 жителей Брянской, Московской, Оренбургской областей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных). Кроме того, двое из них осуждены по ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица), остальные — по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
Установлено, что в созданное в 2018 году преступное сообщество в разные периоды входило 5 структурных подразделений на территории нескольких регионов с главным офисом в Брянске. За полтора года фигуранты в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 4 млрд рублей наличных денежных средств путем их перечисления со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт. Доход от преступной деятельности превысил 410 млн рублей.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 3 лет до 8 лет со штрафом от 250 тыс. рублей до 700 тыс. рублей с отбыванием в колонии общего и строгого режимов. Двум женщинам назначено наказание условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
В отношении двоих участников преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, еще в отношении одного — прекращено в связи со смертью.
