Жителям Брянской области, которые собираются внести на банковский счёт крупную сумму наличных, стоит быть готовыми объяснить происхождение денег. Банк России рекомендовал кредитным организациям внимательнее проверять подобные операции.
Как сообщили 26 октября в финансовом регуляторе, речь прежде всего идёт о суммах от 5 миллионов рублей. Причём учитывается не только разовое внесение наличных, но и несколько операций, если за месяц их общая сумма достигла указанного порога.
Особое внимание банки должны уделять операциям, нехарактерным для обычных бытовых расчётов граждан или деятельности предприятий. Цель — выявлять попытки легализации преступных доходов и введения теневой наличности в законный оборот.
При этом в ЦБ России подчёркивают, что новые рекомендации касаются узкого круга клиентов и не должны затронуть интересы добросовестных граждан.
Брянцы оказались перед нервным выбором: верить цифре в банке или шелесту купюр?
