Брянские полицейские пресекли деятельность подпольного банка, на протяжении нескольких лет работавшего на территории региона.
Как установили следователи, двое жителей Брянщины, мужчина и женщина, в массовом масштабе занимались обналичкой. Для этого они создали 42 коммерческие организации и открыли более 500 расчетных счетов в различных банках Брянской, Орловской и Московской областей.
Они перегоняли средства между своими и чужими фирмами-заказчиками, заключая фиктивные договоры купли-продажи или оказания каких-либо услуг. Потом деньги переводились в нал. За обналичку подозреваемые получали от клиентов от семи процентов с суммы.
Оборот нелегального банка за время превысил 600 миллионов рублей. Незаконный доход его основателей составил 44 миллиона рублей.
В настоящее время расследование завершено, подозреваемым предъявлено обвинение, и уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Оцените материал
